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\"Presentaci\u00f3n2\"<\/a>Este art\u00edculo se public\u00f3 en la revista mensual de El Economista, Iuris&Lex, el d\u00eda 13 de enero.<\/strong><\/p>\n

Acudiendo a un foro distinto del \u00e1mbito penal<\/strong>, me top\u00e9 de nuevo con una conferencia sobre Blanqueo de Capitales<\/strong>. El foro era sobre derecho deportivo, y precisamente el ciclo de conferencias y ponencias se cerr\u00f3 con una ponencia, -por lo dem\u00e1s muy interesante-, \u00a0de un miembro de la Fiscal\u00eda del Tribunal Supremo sobre el archi conocido entre los penalistas como delito estrella.<\/p>\n

Es delito estrella porque tanto el legislador como la propia Administraci\u00f3n de Justicia, en el ejercicio del ius puniendi<\/i> sin duda, han puesto una pica en Flandes;<\/strong> y una vez puesta parecen no querer soltarla y pretender cada vez con m\u00e1s ah\u00ednco y tes\u00f3n amarrarla bien para que se extienda un halo de sospecha sobre todo y sobre todos en relaci\u00f3n al Blanqueo de Capitales.<\/strong><\/p>\n

Bien es cierto que las personas, bien f\u00edsicas o jur\u00eddicas<\/strong>, en determinados estratos de nuestra sociedad se lo est\u00e1n poniendo muy f\u00e1cil al Estado, para perpetuar el estrellato de este delito.<\/p>\n

Dicho esto, vamos a realizar una nueva aproximaci\u00f3n al delito de blanqueo de capitales, dejando a la propia historia la que juzgue el exceso o el defecto del legislador penal en ese dif\u00edcil tr\u00e1nsito de expansi\u00f3n<\/strong> del derecho penal por el que lleva navegando, que no naufragando<\/i>, m\u00e1s de una d\u00e9cada.<\/p>\n

Desde nuestro punto de vista el delito de blanqueo de capitales queda perfectamente acotado por dos Sentencias muy relevantes en el \u00e1mbito penal, que son las que fallaron sobre los casos denominados Malaya y Ballena Blanca<\/i>. En nuestro c\u00f3digo penal viene recogido todo aquello que es blanqueo de capitales. Todas aquellas acciones que considera el legislador susceptibles de ser subsumidas en el tipo penal. Por brevedad del art\u00edculo no puedo detallar todas aquellas que se describen en el c\u00f3digo; parece que el legislador quer\u00eda, como dije antes, amarrar con doble lazo, cualquier actuaci\u00f3n\u00a0 que b\u00e1sicamente gire en torno al elemento nuclear del tipo penal de blanqueo, que no es otro, que la introducci\u00f3n en el mercado bienes que proceden de una actividad il\u00edcita. Es decir, convertir en blanco aquello que bien era negro o por lo menos ten\u00eda alg\u00fan tinte gris marengo.<\/strong> Por tanto, el tipo penal sanciona la actuaci\u00f3n de lavar ese dinero negro para convertirlo en blanco.<\/p>\n

Para ello lo primero que conviene recordar es que ese dinero o bien a introducir en el circuito legal debe tener procedencia il\u00edcita, y proceder de la comisi\u00f3n de un hecho delictivo. Se\u00f1alar en este punto que no todo dinero que por ejemplo no se declare a Hacienda y se pretenda introducir en el circuito legal es punible en el \u00e1mbito penal. Hay que acreditar que ese dinero introducido proviene de la comisi\u00f3n de un hecho delictivo.<\/strong><\/p>\n

Junto al denominado elemento objetivo del tipo,<\/strong> debemos examinar el subjetivo. En este tipo delictivo nos encontraremos ante una conducta t\u00edpica si el sujeto que introduce el bien o dinero en el circuito legal, conoce que ese dinero ten\u00eda origen delictivo. No s\u00f3lo que conociera, sino que pudiera haber conocido, o que debiera haber conocido por su rol, posici\u00f3n o cargo dentro de una estructura societaria, por ejemplo.<\/p>\n

Por tanto, tenemos un elemento subjetivo que viene de forma considerable a ampliar a los potenciales responsables de un delito de blanqueo de capitales.<\/strong> Existe una diferencia importante entre \u201cel que hubiera conocido\u201d, de la frase \u201cel que pudiera o debiera haber conocido\u201d. Nos movemos por tanto en una interpretaci\u00f3n amplia, muy querida por la doctrina, por lo que puede dar de juego, y muy rechazada por los llamados operadores jur\u00eddicos cotidianos. Esta laxitud, con no menos carga de subjetividad sobre el que pudiera o debiera haber conocido nos sit\u00faa a muchos ciudadanos en potencialmente, -no ya obligados como dice la ley-, sino presuntamente denominarnos lavadoras del dinero sucio, bien sea por acci\u00f3n o bien por omisi\u00f3n. En mi humilde opini\u00f3n esta amplia horquilla del legislador provoca ciertas disfunciones que deber\u00e1n ir acotando los Tribunales y sobre todo, como es ya habitual, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.<\/strong><\/p>\n

Junto a lo anteriormente expuesto debemos tener en cuenta el denominado elemento tendencial. En este sentido y en el tipo penal de blanqueo de capitales nos encontrar\u00edamos ante la existencia del elemento tendencial cuando una acci\u00f3n llamada neutra el sujeto activo la convierte en necesaria para la producci\u00f3n del resultado da\u00f1oso. Estar\u00edamos pues, de darse todos los elementos expuestos, ante la comisi\u00f3n de un delito de blanqueo de capitales.<\/strong> Estos elementos ser\u00edan los configuradores del tipo penal de blanqueo de capitales recogido en nuestro c\u00f3digo penal vigente. Destacar que el elemento tendencial puede ser por ejemplo aqu\u00e9l empleado de banco o abogado, que haciendo una clara dejaci\u00f3n de sus funciones prefiera ignorar un control preventivo de blanqueo, y aceptar unos fondos desconociendo la procedencia e introduci\u00e9ndolos en el circuito legal por medio de su actuaci\u00f3n.<\/p>\n

En todo delito, y de cara al proceso penal,<\/strong> lo m\u00e1s relevante es la prueba, que en \u00e9ste como en la inmensa mayor\u00eda de los delitos (por no decir todos)<\/i> se basa y fundamenta en una prueba indiciaria. Ser\u00e1n los incrementos patrimoniales no justificados, las operaciones an\u00f3malas, las cantidades que dispone en efectivo el sujeto o personas vinculadas a \u00e9l, aparici\u00f3n de sociedades pantalla o entramados financieros, la falta de actividades de sustento, y un largo etc\u00e9tera los que permitir\u00e1n discriminar cu\u00e1ndo una persona es susceptible de ser, primero investigada, y luego enjuiciada por un delito de blanqueo de capitales.<\/p>\n

Estas l\u00edneas no pretenden ser sino un art\u00edculo de divulgaci\u00f3n y reflexi\u00f3n ante el panorama al que nos enfrentamos en el d\u00eda a d\u00eda del proceso penal econ\u00f3mico.<\/strong><\/p>\n

Se\u00f1alar para terminar, que el delito de blanqueo de capitales, al contrario que la ropa, cuanto m\u00e1s se lava m\u00e1s blanco va quedando. Quiero decir con ello, que el delito de blanqueo son una sucesi\u00f3n de actos de blanqueamiento de aquel dinero negro, que en modo alguno deben ser contemplados como un delito continuado, puesto que todos los actos van configurando un mismo tipo penal y por tanto un solo delito de blanqueo de capitales.<\/p>\n

Seguiremos escribiendo sobre este delito porque sin duda nos va a dar mucho juego<\/i><\/strong>, tambi\u00e9n en el \u00e1mbito deportivo como pudimos comprobar.<\/p>\n

Pulsar aqu\u00ed para ver el art\u00edculo en Iuris&Lex<\/a><\/p>\n

Manuel G\u00f3mez Hern\u00e1ndez<\/strong><\/p>\n

Abogado de Penal de Medina Cuadros Madrid<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este art\u00edculo se public\u00f3 en la revista mensual de El Economista, Iuris&Lex, el d\u00eda 13 de enero. Acudiendo a un foro distinto del \u00e1mbito penal, me top\u00e9 de nuevo con una conferencia sobre Blanqueo de Capitales. El foro era sobre derecho deportivo, y precisamente el ciclo de conferencias y ponencias se cerr\u00f3 con una ponencia, -por lo dem\u00e1s muy interesante-, \u00a0de un miembro de la Fiscal\u00eda del Tribunal Supremo sobre el archi conocido entre los penalistas como delito estrella. Es delito estrella porque tanto el legislador como la propia Administraci\u00f3n de Justicia, en el ejercicio del ius puniendi sin duda, han puesto una pica en Flandes; y una vez puesta parecen no querer soltarla y pretender cada vez con m\u00e1s ah\u00ednco y tes\u00f3n amarrarla bien para que se extienda un halo de sospecha sobre todo y sobre todos en relaci\u00f3n al Blanqueo de Capitales. Bien es cierto que las personas, bien f\u00edsicas o jur\u00eddicas, en determinados estratos de nuestra sociedad se lo est\u00e1n poniendo muy f\u00e1cil al Estado, para perpetuar el estrellato de este delito. Dicho esto, vamos a realizar una nueva aproximaci\u00f3n al delito de blanqueo de capitales, dejando a la propia historia la que juzgue el exceso o el defecto del legislador penal en ese dif\u00edcil tr\u00e1nsito de expansi\u00f3n del derecho penal por el que lleva navegando, que no naufragando, m\u00e1s de una d\u00e9cada. Desde nuestro punto de vista el delito de blanqueo de capitales queda perfectamente acotado por dos Sentencias muy relevantes en el \u00e1mbito penal, que son las que fallaron sobre los casos denominados Malaya y Ballena Blanca. En nuestro c\u00f3digo penal viene recogido todo aquello que es blanqueo de capitales. Todas aquellas acciones que considera el legislador susceptibles de ser subsumidas en el tipo penal. Por brevedad del art\u00edculo no puedo detallar todas aquellas que se describen en el c\u00f3digo; parece que el legislador quer\u00eda, como dije antes, amarrar con doble lazo, cualquier actuaci\u00f3n\u00a0 que b\u00e1sicamente gire en torno al elemento nuclear del tipo penal de blanqueo, que no es otro, que la introducci\u00f3n en el mercado bienes que proceden de una actividad il\u00edcita. Es decir, convertir en blanco aquello que bien era negro o por lo menos ten\u00eda alg\u00fan tinte gris marengo. Por tanto, el tipo penal sanciona la actuaci\u00f3n de lavar ese dinero negro para convertirlo en blanco. Para ello lo primero que conviene recordar es que ese dinero o bien a introducir en el circuito legal debe tener procedencia il\u00edcita, y proceder de la comisi\u00f3n de un hecho delictivo. Se\u00f1alar en este punto que no todo dinero que por ejemplo no se declare a Hacienda y se pretenda introducir en el circuito legal es punible en el \u00e1mbito penal. Hay que acreditar que ese dinero introducido proviene de la comisi\u00f3n de un hecho delictivo. Junto al denominado elemento objetivo del tipo, debemos examinar el subjetivo. En este tipo delictivo nos encontraremos ante una conducta t\u00edpica si el sujeto que introduce el bien o dinero en el circuito legal, conoce que ese dinero ten\u00eda origen delictivo. No s\u00f3lo que conociera, sino que pudiera haber conocido, o que debiera haber conocido por su rol, posici\u00f3n o cargo dentro de una estructura societaria, por ejemplo. Por tanto, tenemos un elemento subjetivo que viene de forma considerable a ampliar a los potenciales responsables de un delito de blanqueo de capitales. Existe una diferencia importante entre \u201cel que hubiera conocido\u201d, de la frase \u201cel que pudiera o debiera haber conocido\u201d. Nos movemos por tanto en una interpretaci\u00f3n amplia, muy querida por la doctrina, por lo que puede dar de juego, y muy rechazada por los llamados operadores jur\u00eddicos cotidianos. Esta laxitud, con no menos carga de subjetividad sobre el que pudiera o debiera haber conocido nos sit\u00faa a muchos ciudadanos en potencialmente, -no ya obligados como dice la ley-, sino presuntamente denominarnos lavadoras del dinero sucio, bien sea por acci\u00f3n o bien por omisi\u00f3n. En mi humilde opini\u00f3n esta amplia horquilla del legislador provoca ciertas disfunciones que deber\u00e1n ir acotando los Tribunales y sobre todo, como es ya habitual, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Junto a lo anteriormente expuesto debemos tener en cuenta el denominado elemento tendencial. En este sentido y en el tipo penal de blanqueo de capitales nos encontrar\u00edamos ante la existencia del elemento tendencial cuando una acci\u00f3n llamada neutra el sujeto activo la convierte en necesaria para la producci\u00f3n del resultado da\u00f1oso. Estar\u00edamos pues, de darse todos los elementos expuestos, ante la comisi\u00f3n de un delito de blanqueo de capitales. Estos elementos ser\u00edan los configuradores del tipo penal de blanqueo de capitales recogido en nuestro c\u00f3digo penal vigente. Destacar que el elemento tendencial puede ser por ejemplo aqu\u00e9l empleado de banco o abogado, que haciendo una clara dejaci\u00f3n de sus funciones prefiera ignorar un control preventivo de blanqueo, y aceptar unos fondos desconociendo la procedencia e introduci\u00e9ndolos en el circuito legal por medio de su actuaci\u00f3n. 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Se\u00f1alar para terminar, que el delito de blanqueo de capitales, al contrario que la ropa, cuanto m\u00e1s se lava m\u00e1s blanco va quedando. 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