modelo de prevenci\u00f3n de riesgos penales<\/strong> y cuando este ha sido auditado por un experto certificador independiente la empresa obtendr\u00e1 la correspondiente certificaci\u00f3n que acredita que cumple la norma UNE 19601\/ISO 19600 de sistemas de gesti\u00f3n de compliance <\/i>penal.<\/p>\nEsta acreditaci\u00f3n aporta una serie de ventajas muy importantes para la empresa,<\/strong> las m\u00e1s relevantes son las siguientes:<\/p>\nLa primera\u00a0 <\/strong>de ellas es la seguridad de tener un sistema de gesti\u00f3n de riesgos que cumple con lo preceptuado en el art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal cuya consecuencia es mitigar e incluso exonerar de la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica en el marco de un procedimiento penal.<\/p>\nLa segunda<\/strong> de ellas es acreditar frente a terceros que la empresa tiene un compromiso expl\u00edcito y p\u00fablico de cumplir con la normativa penal de prevenci\u00f3n de riesgos y pr\u00e1cticas de buen gobierno de la sociedad, ofreciendo una imagen de seriedad, confianza y profesionalidad.<\/p>\nY en\u00a0 tercer<\/strong> lugar, la implantaci\u00f3n de medidas de prevenci\u00f3n penales, y en algunos casos esta certificaci\u00f3n ya empiezan a ser necesarias para contratar con multinacionales y pr\u00f3ximamente para optar a concursos p\u00fablicos. Por ejemplo, los clubes de f\u00fatbol profesionales para estar inscritos en la Liga de F\u00fatbol Profesional<\/strong> est\u00e1n obligados a la adopci\u00f3n y ejecuci\u00f3n \u00abcon eficacia\u00bb de modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n que incluyan medidas de vigilancia y control \u00abid\u00f3neas\u00bb para prevenir la comisi\u00f3n de delitos o reducir significativamente el riesgo de su comisi\u00f3n.<\/p>\nManuel G\u00f3mez Hern\u00e1ndez y Miguel \u00c1ngel Morillas de la Torre<\/strong><\/p>\nAbogados del departamento de Penal de Medina Cuadros<\/strong><\/p>\nExpertos en Corporate Compliance\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, fruto tanto del incesante proceso de armonizaci\u00f3n internacional del Derecho Penal como de la sentida necesidad de dar una respuesta m\u00e1s eficaz al avance de la criminalidad empresarial, fundamentalmente en el marco de la delincuencia econ\u00f3mica. Esta profunda reforma dentro del\u00a0orden penal\u00a0nos lleva a la instauraci\u00f3n de modelos de prevenci\u00f3n de riesgos penales dentro de la empresa. Desde\u00a0Medina Cuadros\u00a0consideramos que estos modelos de cumplimiento, generan ventajas para la organizaci\u00f3n empresarial, toda vez que se\u00a0evitan riesgos reputacionales\u00a0y se instauran unas pautas de comportamiento entre los trabajadores que redundan en el buen gobierno de la empresa. El equipo de\u00a0Corporate Compliance de Medina Cuadros\u00a0est\u00e1 compuesto tanto por\u00a0abogados\u00a0con amplia experiencia en derecho penal econ\u00f3mico como por\u00a0consultores expertos\u00a0en implantaci\u00f3n de\u00a0modelos de gesti\u00f3n empresarial.Entendemos que la combinaci\u00f3n de estos profesionales es la id\u00f3nea para la elaboraci\u00f3n de un plan de prevenci\u00f3n de riesgos penales. \u00abLA IMPORTANCIA DEL CORPORATE DEFENSE O COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS\u00bb Los sistemas de corporate defense o compliance se hacen imprescindibles para todas las empresas que quieran acreditar no solo su solvencia sino su respuesta ante la posible comisi\u00f3n de il\u00edcitos penales en el seno de su organizaci\u00f3n. \u00bfCu\u00e1l ha sido el impacto de la reforma del C\u00f3digo Penal en las empresas? El legislador por medio de la reforma operada desde el a\u00f1o 2010 y posteriores, impone la obligaci\u00f3n de establecer medidas de control efectivas,\u00a0 de manera que la investigaci\u00f3n de posibles hechos delictivos se lleve a cabo directamente por parte de la empresa. Es mucho m\u00e1s sencillo llegar al fondo del asunto cuando ya existe un protocolo de control en las empresas, ya que esto ayuda a los servicios p\u00fablicos a detectar el alcance y la responsabilidad de una manera \u00e1gil y directa. Conviene recordar en qu\u00e9 punto afecta la reforma del C\u00f3digo Penal por la que la\u00a0 persona jur\u00eddica establece que ser\u00e1 responsable penalmente en los siguientes escenarios: 1.- Cuando el delito haya sido cometido por los\u00a0 administradores de hecho\u00a0 o de derecho en beneficio de la persona jur\u00eddica. 2.- Cuando el delito sea cometido por personal bajo la autoridad de la persona jur\u00eddica, y esta no haya ejercido sobre ellos el debido control. Se ha dejado atr\u00e1s, \u2018y para siempre\u2019, el viejo aforismo latino \u2018societas delinquere non potest\u2019, que no era sino uno de los principios inspiradores del Derecho Penal Moderno. Las empresas pueden incurrir en pr\u00e1cticas delictivas por el no establecimiento de los debidos controles. Convenimos que la falta de control consiste en no haber establecido unos mecanismos que permitan detectar intramuros de la empresa alguna actuaci\u00f3n delictiva de la que se puedan derivar consecuencias penales para la propia persona jur\u00eddica. La inexistencia de un sistema de control efectivo en una empresa puede traer consigo la incursi\u00f3n en responsabilidades penales para la propia corporaci\u00f3n. Medina Cuadros y el trabajo desde el departamento de procesal penal y compliance Desde Medina Cuadros y el departamento de procesal penal coordinados con auditores, desarrollamos programas de compliance para implantarlo o implementarlos, en su caso, en las empresas que nos lo demanden. El\u00a0compliance\u00a0o cumplimiento normativo consiste en establecer las pol\u00edticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable. Los sistemas de monitorizaci\u00f3n tienen numerosas ventajas: 1.- Prevenci\u00f3n de infracciones: Este es el beneficio m\u00e1s inmediato y evidente. Si conseguimos implantar controles efectivos, resultar\u00e1 m\u00e1s dif\u00edcil que el personal de la empresa cometa actos delictivos o colabore con un tercero para la comisi\u00f3n de actos punibles a trav\u00e9s de la empresa. 2.- Sanciones: El mero hecho de no implantar un sistema de \u2018Corporate Compliance\u2019 puede suponer importantes sanciones. 3.- Mayor control sobre el propio negocio: Las empresas en las que hemos instaurado estos sistemas de \u2018Compliance\u2019 disponen, como consecuencia de ello, de un acervo de informaci\u00f3n sumamente \u00fatil sobre todo el negocio. Por ejemplo, para controlar los ingresos en efectivo de un banco, aplicamos un sistema de control que, a su vez, nos ayuda a generar unas revisiones peri\u00f3dicas en el \u00e1rea financiera que sirven para evitar problemas de otra \u00edndole. Al mismo tiempo, obtenemos una visi\u00f3n m\u00e1s clara de la situaci\u00f3n de la empresa y de la marcha del propio negocio. 4.– Prestigio: La certeza de que una empresa tiene establecidas medidas de \u2018Compliance\u2019, estampada en sus dossieres en forma de sello de calidad, eleva la reputaci\u00f3n de sus productos y servicios al nivel de las corporaciones m\u00e1s reconocidas por los consumidores. Se trata, en definitiva, de conseguir un doble objetivo. Por un lado, que las empresas tomen conciencia de la importancia relevante de incorporar sistemas preventivos en un mundo globalizado en el que las transacciones nacionales e internacionales son susceptibles de provenir de delitos muy graves. Por otra parte, que los letrados especializados en la implantaci\u00f3n de estos sistemas los adec\u00faen apropiadamente a las necesidades de cada una de las empresas. Los sistemas se adaptan a la realidad y dimensi\u00f3n de cada empresa en concreto. \u00bfCu\u00e1les son las funciones del compliance officer\/ oficial de cumplimiento? Primero definamos qui\u00e9n es el oficial de cumplimiento, es la persona responsable de la supervisi\u00f3n y gesti\u00f3n de cuestiones relacionadas con el cumplimiento. Generalmente, entre sus funciones se encuentran: Dise\u00f1ar y aplicar controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de la legislaci\u00f3n y normativa aplicables, gestionar las auditor\u00edas e investigaciones sobre cumplimiento y normativas o responder a las solicitudes de informaci\u00f3n de los organismos reguladores, y supervisar el cumplimiento de los c\u00f3digos de conducta voluntarios de las compa\u00f1\u00edas, administrador de la estrategia de cumplimiento de la empresa, la estructura y los procesos. Adem\u00e1s, debe proporcionar una seguridad razonable a la Alta Direcci\u00f3n y el Consejo de Administraci\u00f3n de que hay pol\u00edticas y procedimientos eficaces y eficientes en el seno de la compa\u00f1\u00eda. Es fundamental que tenga independencia para realizar su funci\u00f3n y que la propia estructura del \u00f3rgano de control est\u00e9 dotada con presupuesto propio. El compliance officer debe: a)\u00a0\u00a0\u00a0 Tener […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":13817,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_oct_exclude_from_cache":false,"_mi_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-13806","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticies-premsa"],"yoast_head":"\n
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